Die Polizeifahrzeuge sind vor dem Hauptquartier der Deutschen Bank geparkt, als etwa 170 Kriminalpolizisten, Staatsanwälte und Steuerprüfer die Büroräume der Deutschen Bank in und um Frankfurt, Deutschland, am 29. November 2018, aufgrund von Geldwäschevorwürfen durchsuchen, sagte der Staatsanwalt in einer Erklärung.
Deutsche Behörden durchsuchten am Donnerstag das Hauptquartier der Deutschen Bank aufgrund des Verdachts, dass Mitarbeiter Kunden geholfen haben, Offshore-Unternehmen zu gründen, um Hunderte Millionen Euro zu waschen. Rund 170 Polizeibeamte, Ermittler und Staatsanwälte durchsuchten die Büros der Bank in Frankfurt und den Räumlichkeiten in Eschborn und Gross-Umstadt, wobei elektronische und Papierakten beschlagnahmt wurden. Die Untersuchung basiert auf der Analyse von Dokumenten, die in den letzten Jahren aus Steueroasen geleakt wurden, einschließlich der “Panama Papers” von 2016, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Die Analyse der Panama Papers und anderer Dokumente ergab den Verdacht, dass die Deutsche Bank Kunden geholfen hat, Offshore-Unternehmen einzurichten, um Geld aus Straftaten zu lagern, ohne dies zu melden. In 2016 sollen mehr als 900 Kunden etwa 311 Millionen Euro zu einem solchen in den Britischen Jungferninseln gegründeten Unternehmen überwiesen haben. Die Verdächtigen, beide deutsche Staatsbürger, werden beschuldigt, verdächtige Transaktionen nicht gemeldet zu haben, obwohl es ausreichend Beweise gab, dass sie davon gewusst haben müssten.
Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchung und sagte, dass die Untersuchung mit dem Fall der Panama Papers zusammenhängt. Geldwäsche ist ein wachsendes Problem in Europa, wo mehrere Skandale auf lasche Regulierungen hingewiesen haben. Die Panama Papers sind Dokumente von einer Anwaltskanzlei, die Schattenunternehmen für Tausende von reichen und mächtigen Kunden auf der ganzen Welt betreute. Obwohl der Besitz eines Schattenunternehmens nicht illegal ist, wird es häufig zur Verschleierung des wahren Eigentümers oder Transfers verwendet, was wichtig ist für die Verarbeitung und das Waschen von schmutzigem Geld.