Die Staatsanwaltschaft, die Bundespolizei und andere Behörden durchsuchten am Freitag den Hauptsitz der Deutschen Bank in Frankfurt in einem Zusammenhang mit dem Verdacht auf Geldwäsche, den das größte deutsche Geldinstitut den Behörden gemeldet hatte. Unter der Leitung von Vorstandschef Christian Sewing versucht die Deutsche Bank, nach einer Reihe peinlicher und kostspieliger regulatorischer Versäumnisse, darunter eine weitere Razzia wegen Geldwäsche im Jahr 2018, ihren Ruf zu reparieren. Die Bank erklärte, dass die Durchsuchung im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen stehe, die sie selbst den Behörden gemeldet habe, und dass sie vollständig kooperiere.
Die Ermittlungen betreffen die Frage, ob die Deutsche Bank den sogenannten Verdachtsmeldebericht rechtzeitig oder nicht rechtzeitig eingereicht hat, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Deutsche Bank agierte als Korrespondenzbank bei der Transaktion, so die Person. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe einen Durchsuchungsbeschluss, wollte jedoch keine weiteren Details bekanntgeben. Vertreter der Finanzaufsicht BaFin waren ebenfalls beteiligt, sagten die Ermittler. BaFin und die Bundespolizei lehnten eine Stellungnahme ab. Die Aktien der Bank fielen um mehr als 3% nach Bekanntwerden der Durchsuchung und waren um 15:00 GMT in Frankfurt um 0,4% gesunken.
Die Probleme mit Geldwäsche haben die Bank in der Vergangenheit bereits in Schwierigkeiten gebracht. Im Jahr 2020 wurde die Deutsche Bank mit einer Strafe von 13,5 Millionen Euro belegt, weil sie verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit potenzieller Geldwäsche verspätet gemeldet hatte. Auch das US-Justizministerium untersucht die Bank seit Jahren wegen Finanzgeschäften, die angeblich genutzt wurden, um 10 Milliarden Dollar aus Russland zu waschen, was zu einer Geldstrafe von fast 700 Millionen Dollar für die deutsche Bank führte. Im Jahr 2018 setzte BaFin ungewöhnlicherweise KPMG als speziellen Überwacher bei der Deutschen Bank ein, um den Fortschritt bei der Geldwäschebekämpfung zu überwachen.
Im vergangenen Jahr ordnete BaFin an, dass Deutsche weitere Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche ergreifen müsse und erweiterte den Aufgabenbereich des Wirtschaftsprüfers. Deutsche hat erklärt, dass sie ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Geldwäsche verstärkt haben. Diese Woche verzeichnete die Bank einen besser als erwarteten Anstieg von 17% des Gewinns im ersten Quartal, da die Erträge im Investmentbanking stiegen. Die Bank warnte jedoch davor, dass der Konflikt in der Ukraine die Jahresgewinne beeinträchtigen könnte. Ein Reuters-Beobachter sagte, dass es am Freitag keine Anzeichen von Behörden vor dem Hauptsitz der Bank gab. Im Gegensatz zur Razzia im Jahr 2018, als etwa 170 Polizisten und andere Beamte in blau-grau markierten Fahrzeugen ankamen.