Im Hinblick auf das massive und humorvoll benannte Cum-Ex-Steuerbetrugsverfahren in Nordeuropa ist der Standort entscheidend: Der britische Hedgefonds-Manager, der beschuldigt wird, das System zu lenken – bei dem die Lieferung eines gekauften Anteils verzögert wird, bis nach einer Dividendenzahlung, was beiden Seiten ermöglicht, die resultierende Steuerrückerstattung zu beanspruchen, und was Sanjay Shah sagt, vollkommen legal sei, konnte nicht nach Hause zurückkehren, war aber sicher in seinem luxuriösen Zuhause in Dubai… bis die Dänen ein Auslieferungsabkommen mit den Emiraten trafen. Paul Mora ist in keiner solchen Gefahr: Der Neuseeländer kann sicher unter den Schafen spazieren gehen, weil Neuseeland – wie das Land, das ihn sucht, Deutschland, seine eigenen Bürger nicht ausliefert. Multinationale Finanzriesen sind nicht so glücklich. Wie diejenigen, die versuchen, schnell aus Moskau zu entkommen, wissen, ist es nicht ganz so einfach, wie einfach Ihr Büroblock irgendwohin zu verlegen, wo Vladimir Putin oder die Kölner Staatsanwaltschaft nicht so leicht zugreifen können. Und da die Frankfurter Polizei nicht viel anderes zu tun hat, sind sie mehr als glücklich, gelegentlich in eines dieser schönen großen Bürogebäude am Main zu gehen, um nach etwaigen Straftaten im Zusammenhang mit Cum-Ex zu suchen. Sie kennen sich bereits so gut im Hauptsitz der Deutschen Bank aus, als wäre es ihr Zuhause in der Kindheit, und sie haben ihre Ausflüge zu den Niederlassungen von Barclays, Bank of America und Morgan Stanley in der Stadt genossen. Also sind wir sicher, dass sie mehr als glücklich waren, diese Woche eine Einladung in JPMorgans Büro zu erhalten.”Wir können bestätigen, dass unsere Büros in Frankfurt diese Woche besucht wurden. Wir arbeiten weiterhin mit den deutschen Behörden in ihrem laufenden Ermittlungsverfahren zusammen”, sagte eine Sprecherin von JPMorgan. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte, dass die Behörden seit Dienstag in Büros einer ungenannten Bank sowie in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen gewesen seien. Es wurde auch nach E-Mails und anderen schriftlichen Korrespondenzen in den Häusern von vier Verdächtigen gesucht. JPMorgans Büros in Frankfurt wurden im Steuerfall durchsucht [WSJ] Für mehr Informationen zu aktuellen Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten, Regulierungen, Deals und Finanzdienstleistungen melden Sie sich bei Finance Docket, einer Partnerschaft zwischen Breaking Media-Publikationen Above the Law und Dealbreaker, an.
Jetzt ist JPMorgans erst an der Reihe, die Frankfurter Polizei zu empfangen
