Eine große Untersuchung in Deutschland untersucht gegenwärtig ein Geldwäscheschema, das mehrere Millionen Euro in Goldtransaktionen betrifft. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Gold unbekannter Herkunft im Wert eines zweistelligen Millionenbetrags, das in Deutschland gekauft, in die Türkei gebracht und dann als Goldschmuck wieder importiert wurde. Der 43-jährige Verdächtige soll den Import und Export über wirtschaftlich inaktive Scheinunternehmen abgewickelt haben, um die Herkunft des Edelmetalls und der Geldflüsse zu verschleiern.
Die Untersuchung wird von der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe (GFG) des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz geleitet. Im Oktober 2023 wurden bei einer Zollkontrolle in Prüm rund 522.000 Euro, eine Waffe und 19 Kilogramm Gold sichergestellt. Der Durchbruch erfolgte durch verdächtige Transaktionen, die von Spezialisten der Financial Intelligence Unit in Köln und Dresden analysiert wurden.
Als Ergebnis wurden umfangreiche Geschäftsunterlagen, Computersysteme und ein Videosystem bei Durchsuchungen von fünf Wohn- und Geschäftsräumen in Düsseldorf, einem Müllsammelplatz im Markgräflerland und in Luxemburg durch Zoll und Polizei beschlagnahmt. Die Ermittler untersuchen einen 43-jährigen Angeklagten und dessen mutmaßlichen Komplizen seit Ende 2023 wegen des Verdachts des gewerblichen Geldwaschens im Zusammenhang mit Goldtransaktionen.
Gemeinsame Finanzermittlungsgruppen zwischen Zoll, Landeskriminalämtern und Polizeipräsidien sowie zwischen dem Zollkriminalamt und dem Bundeskriminalamt existieren speziell zur Bekämpfung von Geldwäsche und Vermögensverstecken. Als Partner im Kampf gegen internationale, organisierte Geldwäsche verfügt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main über drei gemeinsame Finanzermittlungsgruppen in Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, die mit externen Polizeibehörden zusammenarbeiten.