Rund 170 Kriminalbeamte, Staatsanwälte und Steuerprüfer haben am 29. November 2018 die Büros der Deutschen Bank in und um Frankfurt, Deutschland, aufgrund von Geldwäschevorwürfen durchsucht. Die Durchsuchung erfolgte im Rahmen der Panama Papers. Die Aktien der Deutschen Bank fielen um 2,9 Prozent, nachdem sie zuvor auf ein Rekordtief gesunken waren. Das Unternehmen hat in diesem Jahr rund die Hälfte seines Wertes verloren, nachdem es drei Jahre lang Verluste erlitten hat und in eine Reihe von Finanz- und Regulierungsskandalen verwickelt war. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf zwei nicht namentlich genannte Mitarbeiter der Deutschen Bank, die angeblich Kunden geholfen haben, Offshore-Firmen zur Geldwäsche zu gründen.
Die aktuellen Ereignisse erhöhen den Druck auf eine geplante Sitzung des Aufsichtsrats der Bank am 4. Dezember. Die Ermittlungen wurden ausgelöst, nachdem Informationen aus den Panama Papers geprüft wurden, die aus Millionen von Dokumenten der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca stammen, die 2016 an die Medien durchgesickert waren. Die Dt. Bank war dabei, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, und die Frankfurter Staatsanwaltschaft sagte, dass die Ermittler “sehr schnelle und sehr gute Fortschritte” gemacht haben. Die BaFin, Deutschlands Finanzaufsichtsbehörde, hat bereits im September die Deutsche Bank angewiesen, mehr gegen Geldwäsche und “Terrorfinanzierung” zu unternehmen. BaFin hat KPMG beauftragt, den Fortschritt zu bewerten. Am Donnerstag, während der Durchsuchungen, traf sich der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der U.S. Federal Reserve, Randal Quarles, zu einem bereits geplanten Treffen mit dem Management der Deutschen Bank.